Ciphertrace 表示，银行每年在不知不觉中处理 20 亿美元的加密货币

根据区块链分析公司 CipherTrace 的数据，每年约有 20 亿美元的数字货币交易未被美国主要银行检测到。 Ciphertrace 透露，许多金融机构尚未部署正确的 KYC/AML 基础设施来检测未注册的加密货币转移。

另请阅读：我们严格执行类似于 FATF 准则的加密规则

美国前 10 大银行都在不知不觉中处理了加密交易 Ciphertace 为超过 87% 的现有虚拟资产提供加密智能解决方案。 它监控区块链和交易以检测不合规行为和洗钱活动。 该公司在 12 月 16 日透露，美国前 10 大银行中的每一家金融机构都在不知不觉中处理了数字货币交易。 Ciphertrace 声称银行每年处理大约 20 亿美元的未被发现的加密交易。 这家区块链分析公司表示，这些资金来自货币服务业务 (MSB)，这些业务涉及交易所和经纪服务等加密货币。

根据 CipherTrace 的说法，在不知不觉中处理这些加密交易的金融机构没有最新的技术来检测此类转移。 通常，银行必须识别 MSB 衍生交易并向金融行动特别工作组 (FATF) 报告转移。 然而，在不久的将来，Ciphertrace 认为，根据最新的 FATF 监管政策，银行将需要遵守处理加密货币的身份识别和合规要求。 11 月，美国监管机构重申数字货币，如比特币2019比特币最新政策，适用于该机构的“旅行”规则。

“金融机构面临与加密货币相关的风险，因为它们无法检测到潜在威胁，”CipherTrace 首席执行官 Dave Jevans 说。

预期新的 FATF 反洗钱法规的加密报告报告遵循该公司的最新研究，详细说明三分之二的顶级加密交易所具有“薄弱的[了解你的客户] KYC 程序”程序。 “弱 KYC” 交换允许 cryptoorbital 研究人员每天提取约 0.25 个，而无需提出任何问题。 在研究中，Ciphertrace 强调“大多数交易所都没有能力处理基本的 KYC，更不用说更新后的 FATF 指南中包含的严格的新基金“旅行规则”了。” Ciphertrace 的研究确实强调了这一事实导致今年加密货币犯罪显着减少。 然而2019比特币最新政策，到 2019 年为止，仍有许多交易所伤亡和黑客攻击造成的损失超过 44 亿美元。Miguel 还指出，许多交易所已经下架了以隐私为重点的加密货币，为最新的 FATF 指南做准备。 研究表明：

由于预期新的 FATF 反洗钱法规，许多加密货币交易所被抢走了他们的隐私币。 然而，32% 的交易所，包括那些确定 KYC 薄弱的交易所，仍然列出了隐私币。

与加密货币相关的法规在过去两年中急剧增加，区块链分析初创公司正在监控大多数流行的公共区块链网络。 Quadrigacx 的损失和 Plustoken 欺诈已经扭曲了加密货币犯罪的下降，但总体而言，Miggie 认为监管正在遏制邪恶的加密活动。 “CryptoOrbit 此前推测，从彻底盗窃到退出诈骗和内部人员实施的其他欺诈行为的转变表明，加密货币交易所已经开始充分投资以加强其 IT 基础设施，”该研究总结道。

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图片来源：Shutterstock、Passwords、Wiki Commons、Fair Use 和 Pixabay。

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Jamie Redman Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻总监，也是佛罗里达州的金融科技记者。 自 2011 年以来，雷德曼一直是加密货币社区的活跃成员。他热衷于比特币、开源代码和去中心化应用程序。 自 2015 年 9 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com 新闻撰写了 6,000 多篇关于当今新兴的颠覆性协议的文章。